К ним относятся:

• показания предполагаемого злоумышленника;
• показания потерпевшего либо свидетеля;
• заключение и показания эксперта или специалиста;
• вещественные доказательства;
• протоколы следственных и судебных действий;
• иные документы.

Статья 26.2 КоАП РФ, помимо указанных выше, называет:

• протокол об административном правонарушении и иные протоколы в соответствии с КоАП РФ;
• объяснения предполагаемого правонарушителя;
• показания специальных технических средств.

Посмотреть другие советы и рекомендации о том, как можно доказать факт мошенничества можно здесь.

Каков порядок рассмотрения?

После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст.

Образцы заявлений в полицию по факту мошенничества при online-аферах должны содержать:

• Домен сайта мошенников;
• Данные электронных кошельков;
• Номера телефонов, на которые просили перевести деньги.

По этим зацепкам иногда удается вычислить и наказать интернет-аферистов.

Где искать обманщиков-директоров фирм

Заявление в полицию по факту мошенничества поможет привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей.

Для поиска мошенников из числа руководителей организаций обращайтесь в налоговую инспекцию. Там по ИНН и реквизитам найдут фактическое местонахождение фирмы.

Как вернуть деньги за некачественный товар

Заявление в полицию по факту мошенничества нужно составлять, если продавец продал некачественный товар или подделку.

Докажите, что поломка произошла не по вашей вине.

Написать заявление в обэп по факту мошенничества юридического лица образец

Подчеркнем, что все изложенные факты являются вымышленными и указаны только для примера схемы, структуры и изложения сообщения о преступлении.

Скачать образец

Как подать заявление о мошенничестве в полицию

В соответствии с п. 9 Инструкции прием заявлений осуществляется круглосуточно оперативными дежурными отделов, отделений и пунктов полиции. П. 14 Инструкции также обязывает и, соответственно, наделяет правом приема заявлений и других сотрудников, которые находятся вне расположения органов полиции и специально уполномочены на данные действия (участковых инспекторов, сотрудников, производящих оперативно-следственные мероприятия, и т.

Написать заявление в обэп по факту мошенничества юридического лица образец заполнения

Поэтому лучше сразу обращаться в полицию.

Куда конкретно нужно обращаться?

Заявление о совершённом мошенничестве подаётся с учётом следующих правил:

• Обратиться за помощью можно к любому ближайшему сотруднику полиции. Согласно ФЗ «О полиции» он не в праве отказать в помощи.
• Однако наиболее эффективно обращаться именно туда, где с самого начала начнут проверять информацию из заявления.

  Поэтому заявление лучше всего подавать в то территориальное подразделение МВД РФ, на чьей территории произошло преступление.

• Если речь идёт о мошенничестве в сети Интернет, лучше с самого начала подать заявление в территориальный орган управления «К» полиции.

Именно это управление занимается компьютерными преступлениями.

Если речь идёт о мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью или коммерческими отношениями, заявлять нужно в ОБЭП (точнее – ОЭБиПК, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). Он действует в каждом территориальном подразделении (о нюансах оформления заявления по факту мошенничества в ОБЭП мы рассказывали тут).

Как правильно написать?

Если гражданин пострадал от мошеннических действий и желает воспользоваться помощью правоохранительных органов для того, чтобы привлечь виновного к ответственности, ему нужно предпринять следующие шаги:

1. Составить заявление.
   Оно готовится в произвольной форме, однако в нём нужно изложить имеющиеся факты.
2. Собрать доказательства.

В соответствии со статьей 21 УПК РФ уголовное преследование по таким делам осуществляют прокурор, следователь и дознаватель. Предварительное расследование (согласно статьи 152 УПК РФ) проводится по месту совершения деяния.

Заявление о преступлении подается в порядке, предусмотренном статьей 141 УПК РФ.
Предпочтительно подавать заявление в письменном виде по месту совершения противоправных действий в дежурную часть отделения полиции или на имя руководства территориального подразделения прокуратуры или полиции.Также не исключается возможность и обращения с заявлением в УБЭП.

При отсутствии возможности подать письменное заявление можно обратиться в дежурную часть с устным обращением или в телефонном режиме.

Особенно сложные случаи, например, кредитное мошенничество, рассматриваются отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП).

Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Согласно данной статье в заявлении нужно указать:

1. В шапке документа – название органа, в который подается заявление (отдел полиции либо отдел ЭБиПК), данные заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
2. Название документа – «Заявление о преступлении» или «Заявление по факту мошенничества».
3. В тексте документа, после названия – суть заявления (обстоятельства произошедшего преступления).

Порядок судебного рассмотрения уголовного дела установлен разделом II УПК РФ.

Уголовные дела о мошенничестве могут рассматриваться мировыми судьями или судами общей юрисдикции по месту совершения преступления. Направление уголовного дела в суд возможно только после проведения расследования и утверждения обвинительного заключения прокурором.
Государственная пошлина за рассмотрение дел в порядке уголовного судопроизводства не взимается.

Допустимые при рассмотрении в суде доказательства установлены разделом III УПК РФ. Доказательствами по делу о мошенничестве могут быть:

• Показания обвиняемого, потерпевшего и свидетелей.

По таким случаям можно подавать обращение сразу к ним.

Что писать в обращении?

В роли заявителей, согласно части 3 статьи 147 УПК РФ, могут выступать только потерпевшие и их законные представители, а именно:

• пострадавшие граждане;
• руководители или уполномоченные на то представители организаций, понесших материальный ущерб;
• официальные представители органов власти, в отношении которых были совершены противоправные действия.

Заявление начинается с данных заявителя. Физическое лицо указывает фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес, представитель организации – должность, наименование организации, фамилию, имя и отчество руководителя, ОГРН и ИНН.

Под различными предлогами они пытаются завладеть деньгами, то есть вводят в заблуждение человека, который сам переводит средства.

Еще один вариант – преступник старается выпытать коды доступа и данные от счета для дальнейшего хищения средств. Уловки здесь практически всегда одни и те же: абонент представляется сотрудником банка, говорит, что с вашего счета пытались перевести деньги. Затем он предлагает приостановить эту операцию, для чего просит идентификационные данные.

При получении сведений, конечно же, они не приостанавливают операцию, а просто похищают денежные средства.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует помнить:

1. У большинства держателей карты подключено мобильное оповещение, и любая операция через Интернет требует подтверждения.